日前，山東鋼鐵股份有限公司發布關于獨立董事辭職的公告，根據公告信息顯示，山鋼股份近日收到獨立董事徐金梧先生、馬建春女士的書面辭職，具體內容如下：

山東鋼鐵股份有限公司

關于獨立董事辭職的公告

山東鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到獨立董事徐金梧先生、馬建春女士的書面辭職報告。徐金梧先生、馬建春女士因在公司擔任獨立董事已滿六年，根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》中有關上市公司獨立董事連任不能超過六年的規定，申請辭去公司獨立董事及相關董事會專門委員會職務。

鑒于徐金梧先生、馬建春女士的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，及公司董事會提名委員會、風險管理與審計委員會、預算薪酬與考核委員會中獨立董事的人數低于法定人數或比例，根據《公司章程》規定，徐金梧先生、馬建春女士的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額后生效。在此之前，徐金梧先生、馬建春女士將按照有關法律、法規，繼續履行其獨立董事職責。

公司將按照相關法定程序，盡快完成新任獨立董事及董事會專業委員會委員的選舉工作，并及時履行信息披露義務。

徐金梧先生、馬建春女士在擔任公司獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司健康發展和規范運作做出了重要貢獻，公司董事會對徐金梧先生、馬建春女士表示衷心感謝！

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司董事會

2023年7月13日